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Truffe online: la frode dell’anticipo richiesto per essere assunta come ragazza alla pari

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truffa

Un lettrice del blog mi ha scritto riguardo un nuovo tipo truffa originato da una richiesta di lavoro all’estero come ragazza alla pari.
Ecco cosa mi scrive

Purtroppo sono stata truffata da una sedicente famiglia che mi voleva assumere come au pair in Inghilterra. Dopo aver firmato un contratto falso – anche se un avvocato mi aveva assicurato che fosse in regola -, mi è stato chiesto di spedire una sorta di caparra di 750 sterline attraverso money gram e di spedire una copia della ricevuta della transazione.
Mi era stato detto che i soldi avrei potuti ritirarli una volta arrivata a destinazione, ed essendo la ricevente della somma solo sarei stata autorizzata a ritirare la somma. Come da copione i soldi sono stati intascati al volo, ma mi è stato detto che queste truffe avvengono anche per la connivenza di certi dipendenti di money gram, e quindi anche l’azienda può essere ritenuta responsabile e si può chiedere un rimborso. Cosa si può fare? Sul sito ufficiale non viene indicato nulla a riguardo.

Purtroppo non si può fare niente. Al mio suggerimento di contattare Money Gram mi ha risposto

 Sono andata alla polizia postale per fare la denuncia ma mi hanno spiegato che non c’è modo di recuperare i soldi: tranne che in Italia e in Germania, negli altri paesi si posso ritirare i soldi nei punti money gram o western Union senza presentare un documento, è sufficiente la copia della transazione (che io da vera ingenua ho mandato ai truffatori).

Quindi queste truffe sono tanto semplici quanto “impossibili” da rimediare.
State molto attenti quando vi contattano immediatamente dopo l’inserimento di un annuncio se cercate un lavoro o se vendete qualcosa.
Soprattutto mai mai mai anticipare denaro con Money Gram o Western Union.

Western Union: l’email del falso trasferimento di denaro

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E’ incredibile quanta gente cada in questa truffa tanto semplice quanto evidente.
Arriva un’email in cui qualcuno ci dice che ci vuole mandare 5000 euro (ma la cifra è variabile) tramite Western Union.
L’unica cosa che chiede sono i nostri estremi per perfezionare il trasferimento di denaro e di contattarlo ad un numero di telefono.
Ovviamente, una volta contattati il truffatore spiega che per poter sbloccare queste e futuri altri trasferimenti ha bisogno di una piccola somma.
L’importo varia da 100 a 1000 euro. Ma cosa sono 1000 euro di fronte a 5000 euro a trasferimento? Niente.
Come niente è ciò che si ritrova chi accetta di fare questo primo trasferimento.
Ecco un’email tipica del truffatore

Come stai oggi?

Scrivo per informarti che abbiamo già inviato euro5000.00 tramite Western Union come ci è stato dato il mandato di trasferire il pagamento completo risarcimento di euro150, 000 tramite Western Union da parte del Governo delle Nazioni Unite. Così ho deciso di email che la MTCN e mittente il nome in modo da poter prendere questo euro5000.00 per permetterci di mandare un altro euro5000.00 da domani come sapete ci sarà vi mando solo euro5000.00 al giorno. Si prega di raccogliere queste informazioni ed eseguire a qualsiasi Western Union nel vostro paese per prendere il euro5000.00 e-mail me back per l’invio di un altro domani di pagamento.

€ 5.000,00 un altro entro domani, come si sa che verranno inviati solamente 5.000,00 € al giorno. Si prega di raccogliere queste informazioni ed eseguire a qualsiasi Western Union nel vostro paese per raccogliere i 5.000,00 € e inviare e-mail indietro per l’invio di un altro domani di pagamento.

Responsabile Mr.Bella Jackson. Email: Email westerunion80@gmail.com me una volta che avete preso questo oggi € 5.000,00.

Ecco le informazioni Western Union a raccogliere i 5.000,00 €,
1) Nome Mittente:::: Sidney Lundin
2) MTCN numero::: 6023-2000-20
3) Domanda Testo::: Quanto tempo
4) Risposta::: 24 ore
5) Importo::: Euro5, 000.00

PAESE: Regno Unito

abbiamo bisogno di particolari qui sotto da te, per permetterci di posizionare il pagamento al
nome e il trasferimento del fondo a voi.

(Nome completo Ricevitori )…..
(Il tuo Paese )……….
(Indirizzo )…………
(Numero di telefono )…….
(La tua età )…………
(OCCUPAZIONE )……

UNA COPIA DEL VOSTRO ID / IMMAGINE ……

Inoltre più si consiglia di chiamare noi come l’istruzione che è stata approvata entro 6 ore senza sentire da voi, Conte il pagamento cancellata. Numero da chiamare è al di sotto elencati ufficio direttore responsabile di ordine di rilascio:

https://wumt.westernunion.com/asp/orderResults.asp?country =

Traccia i soldi con questo nostro sito e vedere se non è disponibile per si.

grazie
Mr.Bella Jackson
Numero di telefono: +2348079473669

Truffe acquisto auto su internet: facciamo un riepilogo

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Ho scritto in varie occasioni delle truffe organizzate su internet che hanno come obiettivo quello di carpire soldi a persone allettate da annunci di vendita di auto (ma anche moto, scooter, barche ecc.) a prezzo stracciato.
Ecco un riepilogo

A seguito di questi articoli molte persone hanno cercato aiuto per cercare di recuperare i soldi incautamente anticipati. Purtroppo in molte occasioni non è stato possibile far nulla. In altre, grazie ai consigli di chi già ci è passato e sta cercando di frenare i malfattori, qualcosa si è potuto fare.
Ho chiesto ad un utente molto attivo, che sta cercando di muoversi contro queste persone, di scrivere un po’ di istruzioni su come muoversi dopo essersi accorti di essere stati truffati.
E’ logico che sarebbe meglio evitare di cadere nel tranello ma, purtroppo, le persone che raggiungono le pagine di questo blog generalmente lo fanno quando è troppo tardi.

L’utente mi scrive

le truffe come ben sai si concludono con rimesse in Inghilterra (free land), quindi come prima cosa evitare questa nazione. Ovviamente usano falsi nominativi (addirittura con documenti), pensa che a Napoli esiste in vendita un kit per le truffe a partire da 30 euro, ovviamente il compare finale(quello che riscuote) e’ sempre diverso e sono tutti residenti a Linlitown (nota cittadina di extra-comunitari). Come prima cosa bisogna fare denuncia alla polizia postale (anche se avra’ poco risultato), successivamente fare denuncia sul sito: www.actionfraud.org.uk che trasmetterano i fatti al F B I (credimi che e’ vero), altra possibilita’ di ricerca e’ con Dateas.com in alcuni casi ho avuto risultati immediati.

Aggiungo che i truffatori stanno leggermente modificando il metodo di riscossione dell’anticipo. Non c’è più solo Western Union o Money Gram ma anche il bonifico bancario internazionale. In questo caso dovrebbe essere possibile bloccare la transazione o comunque allertare le polizie affinché si facciano accertamenti su chi ha aperto i conti.
Questo post ha lo scopo di riordinare le idee e di coinvolgere i truffati a fare fronte comune nella speranza che abbiano dei risultati.
L’utente esperto parlerà con chi è interessato attraverso i commenti di questo post.

Nel caso si renderà necessario, allestirò un piccolo forum dedicato.

Annunci auto, moto, scooter e camper. La truffa con Western Union

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Ennesima variante della truffa perpetrata ai danni di chi risponde ad annunci allettanti su vendite di auto, moto, scooter e camper a prezzi stracciati.
Questa volta non si chiede un anticipo di contante via Western Union o Money Gram ma una transazione (fatta verso sé stessi) per provare di essere in possesso del danaro sufficiente.
Pubblico le email di un lettore. Da queste è facile capire il meccanismo della truffa.

Prima email dopo il contatto iniziato rispondendo ad un annuncio online in cui viene venduto un camper a 2000 euro

Ciao
Prima di tutto mi scusi la scrittura perché non scrivo italiano cosí bene ( sono di nazionalità ellenica, nata in Greece ) anche se ho vissuto e lavorato in Italia .Ho comprato l’camper in Italia. Lo vendo economico perché ho recentemente trasferito a lavorare in Grecia a Athens ( sono Capo Reparto a McDonald ).L’camper è ancora in Italia , chiusa in un garage in affito..Prima di tutto voglio ringraziarla per contattare me e per suo interesse alla mio camper.Voglio dirle più dettagli, dell’camper.Le gomme sono 80% buone,freni nuovi,tutti filtri cambiati,l ultima revisione fatta 3 mesi fa.Prima di partire da Italia ho portati la camper a un  meccanico autorizzato per fare un controllo e ha stabilito che l’camper è 100% in condizioni perfetti,senza incidenti,senza nessun graffio,senza nessun difetto nascosto,ha la vernice originale.
Adesso l’camper ha le targhe italiane,con documenti originali italiani,libretto, certificatto di proprietta,gli km sono reali.Il prezzo è corretto quello del annuncio,e non e trattabile.
Adesso la camper si trova in Italia.Se lei è interessato per comprare quest’camper contattami per favore,e le diro come possiamo concludere  quest’affare.Per certo NON HO BISOGNO di nesuno anticipo finché lei non vede l`camper… non pagate nulla prima di effettuare un controllo sulla camper.
A presto,

Seconda email in cui si parla di metodo di pagamento

L’camper è chiuso in un garage in affito .. Purtroppo le chiavi del garage sono solo in mio possesso .. perché non conosco nessuna persona di fede in Italia ..
Pertanto, a presentare la camper devo venire personalmente in Italia ..
NON SONO MOLTO PRATICA DEL MONDO DELLA RETE INTERNET .. questo è il motivo per cui ho molto paura di non essere ingannata di nuovo..Ho provato di vendere la camper e ho avuto delle cattive esperienze . .. due settimane fa mi ha contatato una persona della Provincia di Milano,che mi aveva mandato una fotocopia di un asegno circolare intestatto a nome mio,e che alla fine era un falsso.Quella persona mi diceva che e sicuro di comprare questa macchina e che mi  ha fatto venire in Italia e spendere soldi per l’aerio e albergo, alla fine sono arrivato a Italy e ho aspettato 2 giorni questa persona e non e mai arrivata e non mi ha risposto piu al telefono e alle mie email.
Per questa ragione ho bisogno di un prova che lei mi aspetta ..
Paragonare con le altre camper comme questa ,il prezzo è basso e lo so.Questo devo spiegarla perché lo vendo a questo prezzo.Vivo a Athens a Greece.Io sono tornato a casa,per questo la vendo la camper.
Lo so che e molto difficile vendere e comprare sull’Internet può essere piuttosto difficile,è duro per fidarsi del suo venditore o il suo cliente, perché  non lai mai visto o sentito.
Per questa ragione , voglio completare quest’affare nella maniera più sicura possibile, per lei e per me , sensa nesuno anticipo finché lei non vede l`camper.
Come possiamo cominciare quest’affare insieme  ?
Guarda come la propongo io : io penso che piu sicuro methodo per entrambi ( per convincere a me che voi posedati contanti / e per la vostra sicurezza che non pagate nulla prima di effettuare un controllo sulla camper ) è quello di inviarmi come garanzia , la riccevuta scannerizzata nel banka di uno transferimento Westernunion fatto in vostra banka intestata sul vostro nome..Come appena ho detto non desidero alcun anticipo da parte tua …
1 PER FARE UN TRANSFERimento WESTERNUNION , DEVI ANDARE IN UN QUALSIASI UFFICIO O BANKA D ITALIA , CON UNA PERSONA DI FIDUCIA (IN POSSESSONO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA) .QUESTA PERSONA DEVE FARE UNA TRANSFERimento IN TUO FAVORE ( BENEFICIARIO SEI SOLO TU ) . Tu mi devi mandare una copia de la ricevuta che mi fa da garanzia che tu hai soldi e che sei proprio interessato a comprarla.. Perché con la TRANSFERimento WESTERNUNION posso vedere se lei a fatto veramente il transferimento o no, chemando il NUMERO VERDE ..
In questo modo i soldi practicamente sono sempre nelle tue tasche. Quindi , tu non perdi niente ..
3 dica lei un giorno quando e pronto per farla perche anche io mi devo organizare con il biglieteo aereo..
4 per me durera 1 gg per arivare da Athens dopo che controlo la garanzia ..
5 il passagio di propieta li paghiamo a meta 50 % io 50 % te ..
Il westernunion e’ un metodo di pagamento valido, contiene una causale contabile, uno transferimento westernunion può essere presa solo presentando un documento valido di riconoscimento allo sportello..  Quindi, solo la vostra persona può beneficiare di questa somma di denaro . Non posso venire in Italia senza una garanzia, non sono sicuro che sei disposta a pagare in contanti .. solo nn celo tempo  da perdere sul internet come altri , perche lavoro tanto.
Uno transferimento fatto in tuo favore , è solo una prova per me che avete soldi in contanti , perché asegno circolare  per me non vale niente .
La realtà è che non siete obbligati ad acquistare la camper dopo il mio arrivo in Italia.. Ma io vi garantiscono che l’camper corrisponde alla sua fotografia/descrizione..
Aspetto una sua decisione,

Ovviamente dato il numero della transazione con Western Union e avendo già il nome e cognome del destinatario del versamento, qualcuno si presenterà in un’agenzia con documenti falsi a prelevare. Guarda caso il limite per prelevare senza troppa documentazione sono proprio i 200o euro richiesti. Fate attenzione.

La truffa dello scooter a prezzo stracciato

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Adesso ci stanno provando molto anche con gli scooter. Dopo la truffa dell’auto a prezzo stracciato, un lettore mi segnala anche i tentativi con i più economici scooter.
Il sito dello spedizioniere fantasma è sempre lo stesso. In fondo a questa email potete trovare anche un numero di telefono che può esservi d’aiuto nell’individuazione del truffatore.

Salve,
Nessuno danno, non e mai stata coinvolta in qualunque incidente, nessuni graffi, tenuta sempre in garage. Sono l’unico proprietario della moto. Sono di Londra, Regno Unito. Ho una societa qui in Regno unito e ho fatto degli affari su Europa e questa moto era solo usata per guidare in Italia dove ho avuto alcuni negozi. La moto  e iscritta in Italia, e tutti documentti sono ok. Ora ho chiuso i negozi in Italia ed io non ho piu bisogno e la voglio vendere. La moto sarra spedita da una societa da Regno unito al suo paese. Pagherro per la spedizione e il passaggio di proprieta cosi lei non deve preoccuparsi per le spese. La moto arrivera da lei in  2-3 giorni e lei avrra 3 giorni per ispezionarla.

Il prezzo e comprensivo di transportto e passaggio di proprieta.

Salve,
se volete comprare, questo è come possiamo fare la transazione:

Corierre i Escrow company: www.kargospedition.0fees.net

Escrow è una terza parte imparziale che opera per facilitare gli acquisti e le vendite in rete garantendo ad entrambi le parti sicurezza, fiducia e convenienza. Escrow riduce i rischi di frode per chi sta comprando o vendendo in Internet, nel caso che si tratti di una transazione consumer-to-consumer, business-to-consumer o business-to-business.

Il servizio della società controllerà la moto e i documenti per vedere se e tutto regolare.
Lei riceverà una notifica dalla società come una conferma che la motocicletta si trova in custodia da loro, e con informazioni riguardo l’esito della verifica della motocicletta e documentazione.
Dopo di questo lei dovra inviare un deposito di garanzia verso la società, una capara 100% ramborsabilli.
Non appena il deposito di garanzia sara inviato, la società intermediaria dovra verificare il trasferimento e se tutto apposto la spedizione partira immediatamente e l’moto sara consegnata direttamente all’indirizzo indicato.
Dopo che lei riceverà la motocicletta e lei sarà completamente soddisfatto di questo, lei dovra comunicare la sua decisione alla società speditrice.
Se da qualsiasi ragione lei non sarà soddisfatto della motocicletta, lei dovra ritornare la motocicletta alla societa senza alcuna spesa, sosterrò tutte le spese io.
In piu lei avrà un periodo di 3-5 giorni per ispezionare la vettura e se per caso non sara soddisfatto di esso allora il deposito di garanzia le sara rimborsato immediatamente. Qualsiasi cosa danneggiata o non apposto sarà sostituita a spese mie o se no sara rimborsato il costo del danno.

Ho bisogno di:

Nome completo _________
Indirizzo____________
Città_________
Provincia_________
CAP__________
Numero di telefono__________
Codice fiscale_____

Grazie.
Telefono: 00447833951764

Auto, moto, scooter a poco prezzo: vecchia truffa online

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Ritorno sull’argomento perchè proprio ieri un utente mi ha chiesto una “consulenza” al volo per capire se stava per essere oggetto di una truffa o no.
La dinamica è sempre la stessa. I truffatori mettono un annuncio molto allettante su un’auto, una moto o uno scooter quasi nuovi ma a un prezzo al di sotto di quello di mercato.
La scusa più frequente è quella che hanno lavorato in Italia per un po’, hanno acquistato il veicolo e poi sono dovuti andare in Gran Bretagna dove vige un altro codice della strada che impedirebbe loro l’uso.
Da qui la scelta di vendere a prezzo stracciato un auto o una moto usata.
Secondo loro, a garantire la trattativa ci sarebbe una compagnia di trasporti internazionale (i nomi cambiano sempre). Chiaramente la compagnia non esiste e sono loro stessi a scrivervi email “ufficiali”.
I truffatori chiedono solo di anticipare parte della cifra via Western Union o Money Gram, sistemi di trasferimento istantaneo di contante che non si assumono responsabilità sulla transazione.
Soprattutto la transazione non è reversibile.

Una particolarità che ho notato è che i truffatori rimandano ai siti delle compagnie di trasporto ma questi hanno, spesso, la stessa grafica.
Qui è possibile vedere l’ingrandimento dell’immagine di apertura.
E’ il classico sito usato per le truffe. Appena lo vedete avrete la certezza che vi stanno per raggirare.

Nota: prima i truffatori usavano registrare domini per dare un’aura di ufficialità alla compagnia di trasporti.
Adesso sembra che si stiano rivolgendo anche all’hosting gratuito. Come nel link a seguire.
Occhi e mente aperti!

Link: Classico sito truffa

La truffa dell’auto a prezzo stracciato

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La tecnica è sempre la stessa ma, a quanto pare, funziona ancora.
Su un sito di annunci online italiano come può essere Subito.it, Kijiji o altri tra le vendite di utilitarie usate (talvolta anche tra le medie e i veicoli commerciali) compare un annuncio molto allettante e poi… ecco una storia reale.

M.S. trova su Subito.it l’annuncio di una Fiat Panda 1.2 Dynamic? del 2007 a 4000 euro.
M.S. ha bisogno di un’auto piccola ma recente per cominciare a lavorare e contatta l’inserzionista, tale Davide B (aaasamba@yahoo.it) che così risponde

La macchina e nelle buoni condizioni,e tagliandata, non ha danni tehnici , nessun graffo , nessun difetto nascosto.
Il prezzo che spero prendere su e 4.300 euro compreso il passaggio di proprieta, la spedizione e tutte le tasse di esportazione nell suo paese.
Sono l`unico proprietario di questo automobile..Non sono un  fumatore e l’automobile somiglia a uno nuovo.
Sono inglese e ho lavorato 4 ani in Italia. Adesso ho comprato un’automobile nuova e non mi serve piu questa macchina.
Voglio vendere  questo automobile perche e iscritta in Italia ,questa machina ha la guida su la sinistra,qui in Inghilterra le machina hanno la guida su la destra,cio`e che mi e difficile usare l`auto qui in Inghilterra piu di tutto non lo uso piu e mi costerebbe un sacco di soldi immatricolarlo qua. Se lei e intersato mi faccia sapere,cossi le spiego come se fa per il transporto dell`auto in Italia.

Grazie.

M.S. vuole qualche garanzia in più e chiede come, eventualmente, avverrebbe la transazione.
Il malfattore risponde che della transazione si occuperebbe la Royals Cargos (il sito www.royals-cargos.com è stato ovviamente oscurato).
Come prova della sua buona fede invia copia del suo passaporto e qualche foto dell’auto

My_passport

0547286457

M.S. accetta e dopo poco viene contattata dalla Royals Cargos

Attraverso quest’e-mail abbiamo il piacere per informarla che l’automobile è stato nella nostra custodia e sara
spedita al suo indirizzo.
Per favore di controllare il suo di numero di tracking sul nostro sito web di www.royals-cargos.com/tracking
ll contenuto di transazione:

Il servizio: Worldwide Express
Contenuto: 2007 Fiat Panda 1.2 Dynamic
Peso: 2,200 lbs
Valore Dichiarato: 4,000 EUR
Servizi Addizionali: Il Servizio di Terzi
Il Numero di Tracking: 2KA06457D1
Stato di Ispezione: CONDIZIONE BUONA

Nota*:

Gli onorari di spedizione erano pagati dal venditore.

Secondo la nostra linea di condotta è trasferire i fondi all’il nostro agente assegnato per maneggiare con
questa transazione.
Lei deve inviare 50 % 2,000 euros di pagamento adesso e 50% dopo che l’automobile e in Italia.
Per fa il pagamento deve andare a Money Gram con i contanti e deve inviare il denaro al nostro agente:
Qui e il nome e  l’indirizzo di nostro agente Royal Cargo dove lei deve inviare il denaro:
===========================================
RONALD CARLINGS
194e CLEVLAND RD.
LONDON S1 9CE
UNITED KINGDOM

Qui e 1 ufficio Money Gram dove puo andare e effetuare il trasferimento:

POSTE ITALIANE
****************
****************
[indirizzo oscurato per la privacy]

*Tutte le speze del trasferimento sono al nostro carico.
(In questo caso se le tasse sono 100 euro, a noi deve arrivare 1,900 euro)
===========================================
Dopo che lei ha fatto il trasferimento di fondi, richiediamo i seguenti dettagli:
-Il numero di transferimento (Reference Number di 8 cifre)
-Nome e indirizzo del mittente;
-Il scambio totale da EURO a GBP.
Dopo la verifica di pagamento, lei riceverà l’automobile al suo indirizzo di spedizione.

Nota*:

Il venditore non può ricevere qualunque informazioni riguardante i dati di pagamento.
Questa transazione è limitata da un accordo reciproco tra il venditore e da Royal Cargo.

Dopo il versamento arriva anche una specie di ricevuta elettronica via email

Tracking Number Result: Your package is in custody

The following scan results has been received by our system

Service: Worldwide Express
Package Content: 2007 Fiat Panda 1.2 Dynamic
Package weight: 2,200 lbs
Declared Value: 4,000 EUR
Additional Services: Third Party Service
Tracking Number: 2KA06457D1
Status of Inspection: Good
NOTE: The seller paid for the delivery.

This package was sent on 2009-09-21 at 12:50 from:

Seguono i dati del mittente, che conosciamo, e della truffata che ometterò.
E’ inutile dire che dell’auto e di David Bennett non se ne ha più traccia.

La tecnica di base è sempre la stessa. Cambiano un po’ i nomi e si utilizzano come vettori di denaro sempre Money Gram e Western Union perchè, una volta veicolato, il denaro non può più essere restituito.

Fate attenzione e cercate di tenere in all’erta anche chi cerca affari e rischia di rimanere con un pugno di mosche.

La truffa del riciclaggio: altro esempio

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Grazie anche all’aiuto dei lettori, da questo blog abbiamo più volte segnalato la truffa in cui da una email di spam viene offerto un lavoro che consiste nel ricevere soldi su un conto online per “girarli” tramite Western Union o simili a persone che si trovano, in molti casi, nell’est europeo o extraeuropeo.

Non mi stancherò mai di ripetere che questo non è legale e le persone coinvolte possono essere perseguite per riciclaggio di danaro di provenienza illecita (probabilmente frutto di altre truffe).

L'”aggancio” del raggirato non avviene solo tramite email di spam ma anche attraverso annunci di ricerca di personale su giornale e testate online specializzati in annunci.

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