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Western Union: l’email del falso trasferimento di denaro

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E’ incredibile quanta gente cada in questa truffa tanto semplice quanto evidente.
Arriva un’email in cui qualcuno ci dice che ci vuole mandare 5000 euro (ma la cifra è variabile) tramite Western Union.
L’unica cosa che chiede sono i nostri estremi per perfezionare il trasferimento di denaro e di contattarlo ad un numero di telefono.
Ovviamente, una volta contattati il truffatore spiega che per poter sbloccare queste e futuri altri trasferimenti ha bisogno di una piccola somma.
L’importo varia da 100 a 1000 euro. Ma cosa sono 1000 euro di fronte a 5000 euro a trasferimento? Niente.
Come niente è ciò che si ritrova chi accetta di fare questo primo trasferimento.
Ecco un’email tipica del truffatore

Come stai oggi?

Scrivo per informarti che abbiamo già inviato euro5000.00 tramite Western Union come ci è stato dato il mandato di trasferire il pagamento completo risarcimento di euro150, 000 tramite Western Union da parte del Governo delle Nazioni Unite. Così ho deciso di email che la MTCN e mittente il nome in modo da poter prendere questo euro5000.00 per permetterci di mandare un altro euro5000.00 da domani come sapete ci sarà vi mando solo euro5000.00 al giorno. Si prega di raccogliere queste informazioni ed eseguire a qualsiasi Western Union nel vostro paese per prendere il euro5000.00 e-mail me back per l’invio di un altro domani di pagamento.

€ 5.000,00 un altro entro domani, come si sa che verranno inviati solamente 5.000,00 € al giorno. Si prega di raccogliere queste informazioni ed eseguire a qualsiasi Western Union nel vostro paese per raccogliere i 5.000,00 € e inviare e-mail indietro per l’invio di un altro domani di pagamento.

Responsabile Mr.Bella Jackson. Email: Email westerunion80@gmail.com me una volta che avete preso questo oggi € 5.000,00.

Ecco le informazioni Western Union a raccogliere i 5.000,00 €,
1) Nome Mittente:::: Sidney Lundin
2) MTCN numero::: 6023-2000-20
3) Domanda Testo::: Quanto tempo
4) Risposta::: 24 ore
5) Importo::: Euro5, 000.00

PAESE: Regno Unito

abbiamo bisogno di particolari qui sotto da te, per permetterci di posizionare il pagamento al
nome e il trasferimento del fondo a voi.

(Nome completo Ricevitori )…..
(Il tuo Paese )……….
(Indirizzo )…………
(Numero di telefono )…….
(La tua età )…………
(OCCUPAZIONE )……

UNA COPIA DEL VOSTRO ID / IMMAGINE ……

Inoltre più si consiglia di chiamare noi come l’istruzione che è stata approvata entro 6 ore senza sentire da voi, Conte il pagamento cancellata. Numero da chiamare è al di sotto elencati ufficio direttore responsabile di ordine di rilascio:

https://wumt.westernunion.com/asp/orderResults.asp?country =

Traccia i soldi con questo nostro sito e vedere se non è disponibile per si.

grazie
Mr.Bella Jackson
Numero di telefono: +2348079473669

La truffa della moto a prezzo stracciato

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Tra gli articoli correlati (in basso) potete vedere le altre truffe relazionate ad annunci di vendita di veicoli usati a poco prezzo.
Questa di cui vorrei parlare si trova su Moto.it: una Triumph Daytona 675 del 2009 a 5200 euro (prezzo molto al di sotto di quello di mercato).
Il venditore sembra essere di Roma ma alla richiesta di maggiori informazioni ecco cosa scrive:

Il giorno 20/apr/2011 18.43, “zapatero martin” <zapatero.martin@hotmail.com> ha scritto:
>
> Ciao
>
> La moto – TRIUMPH 675 Daytona del 2009 è in ottime
> condizioni, ha 4400 Km, nessuno danno, nessun incidente, tenuta sempre
> nel garrage.
> Ho lavorato in Italia, in uno scambio di esperienze e ho comprato la moto.
>
> Ora, sono ritornato a Norwich – Inghilterra e voglio venderlo rapido,
> perché sono in divorzio ed è troppo caro di iscriverlo qui.
> La
> moto è molto buona e sono il solo proprietario. Ha tutti i documenti, è
> tuttavia targata in Italia, e tu non devi pagare più.
>
> Il costo intero della moto, passaggio di proprieta, trasporto e l’assicurazione, è 5000 eur.
> La moto è nella mia casa in Norwich – Inghilterra e se tu sei interessato, posso inviarlo per 5 giorni di prova.
> Grazie
>
> Martin

Insomma la solita truffa anche se qui non c’è già tutta la solita manfrina dello spedizioniere.

Link all’annuncio truffa: Triumph Daytona 675 usata

Truffe acquisto auto su internet: facciamo un riepilogo

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Ho scritto in varie occasioni delle truffe organizzate su internet che hanno come obiettivo quello di carpire soldi a persone allettate da annunci di vendita di auto (ma anche moto, scooter, barche ecc.) a prezzo stracciato.
Ecco un riepilogo

A seguito di questi articoli molte persone hanno cercato aiuto per cercare di recuperare i soldi incautamente anticipati. Purtroppo in molte occasioni non è stato possibile far nulla. In altre, grazie ai consigli di chi già ci è passato e sta cercando di frenare i malfattori, qualcosa si è potuto fare.
Ho chiesto ad un utente molto attivo, che sta cercando di muoversi contro queste persone, di scrivere un po’ di istruzioni su come muoversi dopo essersi accorti di essere stati truffati.
E’ logico che sarebbe meglio evitare di cadere nel tranello ma, purtroppo, le persone che raggiungono le pagine di questo blog generalmente lo fanno quando è troppo tardi.

L’utente mi scrive

le truffe come ben sai si concludono con rimesse in Inghilterra (free land), quindi come prima cosa evitare questa nazione. Ovviamente usano falsi nominativi (addirittura con documenti), pensa che a Napoli esiste in vendita un kit per le truffe a partire da 30 euro, ovviamente il compare finale(quello che riscuote) e’ sempre diverso e sono tutti residenti a Linlitown (nota cittadina di extra-comunitari). Come prima cosa bisogna fare denuncia alla polizia postale (anche se avra’ poco risultato), successivamente fare denuncia sul sito: www.actionfraud.org.uk che trasmetterano i fatti al F B I (credimi che e’ vero), altra possibilita’ di ricerca e’ con Dateas.com in alcuni casi ho avuto risultati immediati.

Aggiungo che i truffatori stanno leggermente modificando il metodo di riscossione dell’anticipo. Non c’è più solo Western Union o Money Gram ma anche il bonifico bancario internazionale. In questo caso dovrebbe essere possibile bloccare la transazione o comunque allertare le polizie affinché si facciano accertamenti su chi ha aperto i conti.
Questo post ha lo scopo di riordinare le idee e di coinvolgere i truffati a fare fronte comune nella speranza che abbiano dei risultati.
L’utente esperto parlerà con chi è interessato attraverso i commenti di questo post.

Nel caso si renderà necessario, allestirò un piccolo forum dedicato.

Annunci auto, moto, scooter e camper. La truffa con Western Union

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Ennesima variante della truffa perpetrata ai danni di chi risponde ad annunci allettanti su vendite di auto, moto, scooter e camper a prezzi stracciati.
Questa volta non si chiede un anticipo di contante via Western Union o Money Gram ma una transazione (fatta verso sé stessi) per provare di essere in possesso del danaro sufficiente.
Pubblico le email di un lettore. Da queste è facile capire il meccanismo della truffa.

Prima email dopo il contatto iniziato rispondendo ad un annuncio online in cui viene venduto un camper a 2000 euro

Ciao
Prima di tutto mi scusi la scrittura perché non scrivo italiano cosí bene ( sono di nazionalità ellenica, nata in Greece ) anche se ho vissuto e lavorato in Italia .Ho comprato l’camper in Italia. Lo vendo economico perché ho recentemente trasferito a lavorare in Grecia a Athens ( sono Capo Reparto a McDonald ).L’camper è ancora in Italia , chiusa in un garage in affito..Prima di tutto voglio ringraziarla per contattare me e per suo interesse alla mio camper.Voglio dirle più dettagli, dell’camper.Le gomme sono 80% buone,freni nuovi,tutti filtri cambiati,l ultima revisione fatta 3 mesi fa.Prima di partire da Italia ho portati la camper a un  meccanico autorizzato per fare un controllo e ha stabilito che l’camper è 100% in condizioni perfetti,senza incidenti,senza nessun graffio,senza nessun difetto nascosto,ha la vernice originale.
Adesso l’camper ha le targhe italiane,con documenti originali italiani,libretto, certificatto di proprietta,gli km sono reali.Il prezzo è corretto quello del annuncio,e non e trattabile.
Adesso la camper si trova in Italia.Se lei è interessato per comprare quest’camper contattami per favore,e le diro come possiamo concludere  quest’affare.Per certo NON HO BISOGNO di nesuno anticipo finché lei non vede l`camper… non pagate nulla prima di effettuare un controllo sulla camper.
A presto,

Seconda email in cui si parla di metodo di pagamento

L’camper è chiuso in un garage in affito .. Purtroppo le chiavi del garage sono solo in mio possesso .. perché non conosco nessuna persona di fede in Italia ..
Pertanto, a presentare la camper devo venire personalmente in Italia ..
NON SONO MOLTO PRATICA DEL MONDO DELLA RETE INTERNET .. questo è il motivo per cui ho molto paura di non essere ingannata di nuovo..Ho provato di vendere la camper e ho avuto delle cattive esperienze . .. due settimane fa mi ha contatato una persona della Provincia di Milano,che mi aveva mandato una fotocopia di un asegno circolare intestatto a nome mio,e che alla fine era un falsso.Quella persona mi diceva che e sicuro di comprare questa macchina e che mi  ha fatto venire in Italia e spendere soldi per l’aerio e albergo, alla fine sono arrivato a Italy e ho aspettato 2 giorni questa persona e non e mai arrivata e non mi ha risposto piu al telefono e alle mie email.
Per questa ragione ho bisogno di un prova che lei mi aspetta ..
Paragonare con le altre camper comme questa ,il prezzo è basso e lo so.Questo devo spiegarla perché lo vendo a questo prezzo.Vivo a Athens a Greece.Io sono tornato a casa,per questo la vendo la camper.
Lo so che e molto difficile vendere e comprare sull’Internet può essere piuttosto difficile,è duro per fidarsi del suo venditore o il suo cliente, perché  non lai mai visto o sentito.
Per questa ragione , voglio completare quest’affare nella maniera più sicura possibile, per lei e per me , sensa nesuno anticipo finché lei non vede l`camper.
Come possiamo cominciare quest’affare insieme  ?
Guarda come la propongo io : io penso che piu sicuro methodo per entrambi ( per convincere a me che voi posedati contanti / e per la vostra sicurezza che non pagate nulla prima di effettuare un controllo sulla camper ) è quello di inviarmi come garanzia , la riccevuta scannerizzata nel banka di uno transferimento Westernunion fatto in vostra banka intestata sul vostro nome..Come appena ho detto non desidero alcun anticipo da parte tua …
1 PER FARE UN TRANSFERimento WESTERNUNION , DEVI ANDARE IN UN QUALSIASI UFFICIO O BANKA D ITALIA , CON UNA PERSONA DI FIDUCIA (IN POSSESSONO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA) .QUESTA PERSONA DEVE FARE UNA TRANSFERimento IN TUO FAVORE ( BENEFICIARIO SEI SOLO TU ) . Tu mi devi mandare una copia de la ricevuta che mi fa da garanzia che tu hai soldi e che sei proprio interessato a comprarla.. Perché con la TRANSFERimento WESTERNUNION posso vedere se lei a fatto veramente il transferimento o no, chemando il NUMERO VERDE ..
In questo modo i soldi practicamente sono sempre nelle tue tasche. Quindi , tu non perdi niente ..
3 dica lei un giorno quando e pronto per farla perche anche io mi devo organizare con il biglieteo aereo..
4 per me durera 1 gg per arivare da Athens dopo che controlo la garanzia ..
5 il passagio di propieta li paghiamo a meta 50 % io 50 % te ..
Il westernunion e’ un metodo di pagamento valido, contiene una causale contabile, uno transferimento westernunion può essere presa solo presentando un documento valido di riconoscimento allo sportello..  Quindi, solo la vostra persona può beneficiare di questa somma di denaro . Non posso venire in Italia senza una garanzia, non sono sicuro che sei disposta a pagare in contanti .. solo nn celo tempo  da perdere sul internet come altri , perche lavoro tanto.
Uno transferimento fatto in tuo favore , è solo una prova per me che avete soldi in contanti , perché asegno circolare  per me non vale niente .
La realtà è che non siete obbligati ad acquistare la camper dopo il mio arrivo in Italia.. Ma io vi garantiscono che l’camper corrisponde alla sua fotografia/descrizione..
Aspetto una sua decisione,

Ovviamente dato il numero della transazione con Western Union e avendo già il nome e cognome del destinatario del versamento, qualcuno si presenterà in un’agenzia con documenti falsi a prelevare. Guarda caso il limite per prelevare senza troppa documentazione sono proprio i 200o euro richiesti. Fate attenzione.

La truffa dello scooter a prezzo stracciato

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Adesso ci stanno provando molto anche con gli scooter. Dopo la truffa dell’auto a prezzo stracciato, un lettore mi segnala anche i tentativi con i più economici scooter.
Il sito dello spedizioniere fantasma è sempre lo stesso. In fondo a questa email potete trovare anche un numero di telefono che può esservi d’aiuto nell’individuazione del truffatore.

Salve,
Nessuno danno, non e mai stata coinvolta in qualunque incidente, nessuni graffi, tenuta sempre in garage. Sono l’unico proprietario della moto. Sono di Londra, Regno Unito. Ho una societa qui in Regno unito e ho fatto degli affari su Europa e questa moto era solo usata per guidare in Italia dove ho avuto alcuni negozi. La moto  e iscritta in Italia, e tutti documentti sono ok. Ora ho chiuso i negozi in Italia ed io non ho piu bisogno e la voglio vendere. La moto sarra spedita da una societa da Regno unito al suo paese. Pagherro per la spedizione e il passaggio di proprieta cosi lei non deve preoccuparsi per le spese. La moto arrivera da lei in  2-3 giorni e lei avrra 3 giorni per ispezionarla.

Il prezzo e comprensivo di transportto e passaggio di proprieta.

Salve,
se volete comprare, questo è come possiamo fare la transazione:

Corierre i Escrow company: www.kargospedition.0fees.net

Escrow è una terza parte imparziale che opera per facilitare gli acquisti e le vendite in rete garantendo ad entrambi le parti sicurezza, fiducia e convenienza. Escrow riduce i rischi di frode per chi sta comprando o vendendo in Internet, nel caso che si tratti di una transazione consumer-to-consumer, business-to-consumer o business-to-business.

Il servizio della società controllerà la moto e i documenti per vedere se e tutto regolare.
Lei riceverà una notifica dalla società come una conferma che la motocicletta si trova in custodia da loro, e con informazioni riguardo l’esito della verifica della motocicletta e documentazione.
Dopo di questo lei dovra inviare un deposito di garanzia verso la società, una capara 100% ramborsabilli.
Non appena il deposito di garanzia sara inviato, la società intermediaria dovra verificare il trasferimento e se tutto apposto la spedizione partira immediatamente e l’moto sara consegnata direttamente all’indirizzo indicato.
Dopo che lei riceverà la motocicletta e lei sarà completamente soddisfatto di questo, lei dovra comunicare la sua decisione alla società speditrice.
Se da qualsiasi ragione lei non sarà soddisfatto della motocicletta, lei dovra ritornare la motocicletta alla societa senza alcuna spesa, sosterrò tutte le spese io.
In piu lei avrà un periodo di 3-5 giorni per ispezionare la vettura e se per caso non sara soddisfatto di esso allora il deposito di garanzia le sara rimborsato immediatamente. Qualsiasi cosa danneggiata o non apposto sarà sostituita a spese mie o se no sara rimborsato il costo del danno.

Ho bisogno di:

Nome completo _________
Indirizzo____________
Città_________
Provincia_________
CAP__________
Numero di telefono__________
Codice fiscale_____

Grazie.
Telefono: 00447833951764

Auto, moto, scooter a poco prezzo: vecchia truffa online

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Ritorno sull’argomento perchè proprio ieri un utente mi ha chiesto una “consulenza” al volo per capire se stava per essere oggetto di una truffa o no.
La dinamica è sempre la stessa. I truffatori mettono un annuncio molto allettante su un’auto, una moto o uno scooter quasi nuovi ma a un prezzo al di sotto di quello di mercato.
La scusa più frequente è quella che hanno lavorato in Italia per un po’, hanno acquistato il veicolo e poi sono dovuti andare in Gran Bretagna dove vige un altro codice della strada che impedirebbe loro l’uso.
Da qui la scelta di vendere a prezzo stracciato un auto o una moto usata.
Secondo loro, a garantire la trattativa ci sarebbe una compagnia di trasporti internazionale (i nomi cambiano sempre). Chiaramente la compagnia non esiste e sono loro stessi a scrivervi email “ufficiali”.
I truffatori chiedono solo di anticipare parte della cifra via Western Union o Money Gram, sistemi di trasferimento istantaneo di contante che non si assumono responsabilità sulla transazione.
Soprattutto la transazione non è reversibile.

Una particolarità che ho notato è che i truffatori rimandano ai siti delle compagnie di trasporto ma questi hanno, spesso, la stessa grafica.
Qui è possibile vedere l’ingrandimento dell’immagine di apertura.
E’ il classico sito usato per le truffe. Appena lo vedete avrete la certezza che vi stanno per raggirare.

Nota: prima i truffatori usavano registrare domini per dare un’aura di ufficialità alla compagnia di trasporti.
Adesso sembra che si stiano rivolgendo anche all’hosting gratuito. Come nel link a seguire.
Occhi e mente aperti!

Link: Classico sito truffa

Truffe: la Yaris a 3100 euro. Attenzione a questo tipo di annunci online

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Pubblico quest’altra testimonianza che mi è stata inviata riguardo le truffe delle auto a prezzo stracciato.

anche a me è capitato con una Toyota Yaris 1,3 multijet a 3100 euro…

queste le sue email..è cambiata però la società di trasporto e se qualcuno può vedermi quando è stato registrato il sito o come è successo(son partito sempre da secondamano)
ballardn98@yahoo.it (l’email del tipo che si definisce BALLARD NELSON)

1 email
Ciao,
La macchina e nelle buoni condizioni,e tagliandata, non ha danni tehnici , nessun graffo , nessun difetto nascosto.
Il prezzo che spero prendere su e 3.100 euro compreso il passaggio di proprieta, la spedizione e tutte le tasse di esportazione nell suo paese.
Sono l`unico proprietario di questo automobile.Non sono un  fumatore e l’automobile somiglia a uno nuovo.
Sono inglese e ho lavorato 4 ani in Italia. Adesso ho comprato un’automobile nuova e non mi serve piu questa macchina.
Voglio vendere  questo automobile perche e iscritta in Italia ,questa machina ha la guida su la sinistra,qui in Inghilterra le machina hanno la guida su la destra,cio`e che mi e difficile usare l`auto qui in Inghilterra piu di tutto non lo uso piu e mi costerebbe un sacco di soldi immatricolarlo qua. Se lei e intersato mi faccia sapere,cossi le spiego come se fa per il transporto dell`auto in Italia.
Grazie.

2 email
Ciao,
L’automobile e iscritta in Italia ma e in Inghilterra e lo spediro da qui. E qui come voglio andare della consegna e del pagamento per l’automobile che sara attraverso una societa di deposito a garanzia ed anche le dara la probabilita per ispezionare l’automobile prima che ricevo il pagamento per esso. Spieghero a lei come funziona l`affare tramite loro:
Da prima lei ha per inviarme le sue informazioni di spedizione (il suo nome,cognome ed il suo indirizzo dove voglie ricevere l`auto).
Dopo che ricevo le sue informazioni di spedizione, intendero depositare presso terzi alla societa di transporto e lasciare l’auto su il suo nome per essere inviato al indirizzio chiesto di lei.
Il servizio di deposito a garanzia controllera l’automobile anche le carte legali per vedere che tutto  OK con questo.
Lei ricevera una notifica dal servizio di deposito a garanzia come una conferma che l’automobile e nella loro custodia ed anche  che l’automobile e stato testato e puo essere spedito al suo indirizzio.
Dopo di che lei avra per inviare il pagamento alla societa di transporto dove sara depositato fin che lei ricevera la macchina.
Il servizio di deposito a garanzia verifichera il Trasferimento, e se tutto sara Ok consegneranno la macchina fiano acasa sua.
Dopo che lei ricevera la macchina e lei sara completamente soddisfato di questa, lei deve informare il servizio di deposito a garanzia con la sua decisione.
Se per qualunque ragione, lei non sara soddisfato della machina, lei ritornerà l’auto alla societa di transporto senza nessuna spesa.Lei avra  10  giorni per ispezionare l’automobile,sempre con 10 giorni di assicurazione e se lei non sara soddisfato di questa lei puo chedere il denaro indietro entro 24 ore.
I tempi della cosegna sono fino a 5 giorni dall giorno in qui la macchina sara in partenza per Italia.
La societa di transporto : http://www.group-international-trans.uk.tp/ .
Le tasse di transporto e il passaggio di proprieta sono a carico mio,il passaggio di proprieta se fara sempre tramite la societa di transporto.
Se lei e d’accordo per concludere l`affare in questo modo me fornisce per favore il suo nome e cognome,il codice fiscale e il suo indirizzo dove voglie ricevere la machina, dunque posso iniziare la transazione attraverso il servizio di deposito a garanzia. Dopo di che la societa la fara sapere tutti i dettagli di transazione, le istruzioni di pagamento e piu informazioni della protezione di servizio di deposito a garanzia. Per favore mi invia la sua risposta prima possibile.
Grazie.

3email
Ciao,
al piu presto informero la societa per intestare la macchina al nome e indirizzio chiesto di lei.
Appena inviata la macchina la societa le fara sapere tutto per quanto riguarda il pagamento e il transporto della macchina,il tempo per esserle conseganta la macchina
e fino a 5 giorni.
Come ho detto le tasse di transporto e il passaggio di prorieta sono a carico mio.
Adesso per poter concludere lei dovra entrare sull sito web della societa: http://www.group-international-trans.uk.tp/ ,dovra andare sull link: Register New
Transaction ,e mettere i soui dati per poter fare la registrazione con loro.
Grazie.

4email è addirittura della società di trasporti che specifica tutte le condizioni per il trasferimento….
Benvenuti a Group  International Trans.

La nostra azienda riduce i rischi associati a Internet operazioni agendo come una licenza, di fiducia, neutro di terzi, per le transazioni online. Il venditore lascia la merce a Group  International Trans in custodia. La merce rimarrà nella custodia di Group  International Trans  fino a quando il cliente fornira tutte le informazioni al Group  International Trans.
Il pagamento deve essere effettuato attraverso Bonifico Bancario .
Una volta che i fondi sono verificati da Group  International Trans , la merce verrà consegnata al compratore. Una volta che l’acquirente riceve la merce e la prova per 10 giorni, il pagamento verrà rilasciato al Venditore solo se l’acquirente è completamente soddisfatto della merce. Se l’acquirente non e soddisfatto con la merce, Group  International Trans consegnerà la merce al Venditore a spese del Venditore.
Nel Regno Unito, Stati Uniti e in Europa , in tutto il mondo servizi di consegna sono forniti da Group  International Trans con fiducia.
Con 170 depositi nel Regno Unito, Stati Uniti e in Europa, mettiamo a disposizione dei clienti il più vicino contatto con una formazione specifica del personale dedicato alla soddisfazione del cliente.
6 semplici passaggi:

Fase 1: L`acquirente e il venditore convengono di Termini.

Entrambe le parti convengono di termini della transazione, che comprende la descrizione della merce, prezzo di vendita, numero di giorni per l’acquirente di ispezione, società di transazioni e informazioni.
Fase 2: L`acquirente invia la modalita di pagamento al nostro agente finanziario.
Il compratore presenta una selezione di pagamento tramite servizio postale Money Gram, alla nostra agenzia per verificare il pagamento.
Il tempo di elaborazione per il pagamento è di 24 ore.
Fase 3: Il venditore spedirà la merce al compratore e pagherà per tutte le spese di spedizione.
Dietro il pagamento di verifica, il venditore è autorizzato a spedire la merce e presentare le informazioni di monitoraggio.
I tempi di consegna variano in base alla transazione e sono fino a 5 giorni.
Fase 4: Acquirente riceve la merce. L’acquirente ha un determinato numero di giorni per esaminare la  merce e la possibilità di accettare o rifiutare.
Fase 5: Group  International Trans  paga il venditore.
Fase 6: Se l’acquirente non è soddisfatto, deve comunicare alla nostra  società i problemi con la merce prima della fine del periodo di controllo.. Una soluzione per la maggior parte dei problemi può essere negoziato tra l’acquirente e il venditore. Se questo non è possibile, il compratore deve restituire la merce al Venditore (al Venditore `s costo) con il metodo in cui l’oggetto è stato spedito all’acquirente.
Per motivi di sicurezza si prega di non rilasciare i dati di pagamento per il venditore o qualsiasi altra persona non autorizzata.
Tutte le transazioni, di pagamento e le informazioni personali che sono considerate riservate e non sarà rilasciato in nessun caso.
L`acquisto del programma di protezione sulle misure di sicurezza sono costantemente riesaminate e modificate dato circostanze in evoluzione a livello mondiale.
E la nostra principale priorità costante è la sicurezza dei nostri clienti.
Quando il pagamento viene ricevuto, sarà verificato e depositati in un  conto fiduciario. Il pagamento del processo di verifica di solito richiede meno di 24 ore. Dopo che il pagamento è garantito, siamo autorizzati a procedere con spedizione della merce. Attraverso questa e-mail abbiamo il piacere di informarLa che la merce è stata lasciata nella nostra custodia. Le tasse di spedizione sono state pagate dal venditore.

E-mail di conferma: grouptransint@consultant.com .
(Puoi inviarci una scansione della copia della ricevuta)
Il venditore non è in grado di ricevere le informazioni che riguardano i dati del pagamento.
Questa azione è limitata da un accordo reciproco tra il venditore e Group  International Trans.
La preghiamo di inviarci le informazioni di pagamento a:  grouptransint@consultant.com.

COMMENTO MIO

Quello che maggiormente mi ha insospettito è la sua fretta, il fatto che la macchina era già alla società di trasporti e il fatto che essa mi ha mandato un email di notifica alle 7:47 di mattina!!! un pò presto anche per gli inglesi…

comunque non ho mandato denaro ma mi sono salvato grazie a forum come questo…dubito che chi è stato meno fortunato verrà risarcito ma spero che possano morire tutti questi truffatori….. -.-

Come funziona la truffa dell’auto a prezzo stracciato

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Ecco la sequenza delle email che si scambiano colui che è in cerca di un’auto di occasione da acquistare e il truffatore.
Il sito dove si trovano gli annunci truffa può essere Subito.it o Porta Portese ma mi giungono segnalazioni riguardanti qualsiasi sito di annunci gratuiti.

Questo post segue quello sulla truffa dell’auto a prezzo stracciato

Prima email: il possibile acquirente ha visto l’annuncio e si mostra interessato

Date: Wed, 9 Dec 2009 16:46:58 -0800
From:
Subject: a car
To: cars475@gmail.com

I would like to know more details about a car. It is a passat.
I intend to come to Germany to see and maybe to buy.

Hope to hear news soon

Il truffatore, che deve avere parecchi annunci-esca in giro, chiede a quale auto ci si riferisca
From: steve orlando
Subject: RE: a car
To:
Date: Thursday, December 10, 2009, 2:59 AM

which car?
model?
year?
price?
engine?

L’acquirente specifica
Date: Wed, 9 Dec 2009 17:04:11 -0800
From: Subject: RE: a car
To: steve9988555@hotmail.com

VW Passat 1.9 TDI Trendline
First Registration:
06/2006
Price:
7,000 EUR
Cubic Capacity:
1896 cm³

Il truffatore invia un’email standard e, gentilmente, offre anche un link per la traduzione
The vehicle is in good condition, has no technical damage at all, no scratches or dents, no hidden defects.
I have worked in Germany for the last year and I’ve purchased the car there.The car have german documents and will come with full service history. My company wanted me back home, so currently I’m in England (UK). I’ve brought the car home with me and it’s now located in England.
I’m trying to sell it at this price because I don `t use it anymore (the steering wheel is on left side and it’ very difficult for me to drive it), it `s a pity to keep such a car and not to use it.
I tried to sell the car in UK, but nobody want`s to buy a left side steering wheel car.
My car is already at the one shipping company from here, from UK, at their local representant.(I paid this company to take care about transaction).
We can have a deal if you are really interested to buy it.
The price is correct and it’s not negotiable and it also includes the transport.
Please write me back to discuss only if you are interested because I am tired of people that ask questions and are not interested at all.

Regards,
Translate On:
http://translate.google.com/translate_t#

L’acquirente si dice interessato ma deve consultare la moglie
Date: Wed, 9 Dec 2009 17:40:22 -0800
From:
Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
To: steve9988555@hotmail.com

K
I am interesed to buy this model o volkswagen. I have to see and verrify the car at the VW agency. This is quite difficult ecause of the distance, but i will think about how i can do it more easily.
I want to mention the fact that I am looking for a car for my family and I want something without any problems.
If you have any other ideas write me.
Tomorow morning i will consult my wife and i will let you know what I ve decided.

Thank you,

Il truffatore invia un’altra email standard citando la famosa ditta che si occuperà della transazione e del trasporto.
From: steve orlando
Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
To:
Date: Thursday, December 10, 2009, 3:42 AM

For this transaction we will use Automobile Transport LTD as shipping company. You will have 5 days for inspection and test. After Automobile Transport LTD will contact you, with all the details about this transaction, you will have to deposit  ( 2100 EUR ) 30% from the total price to Automobile Transport LTD. After this deposit is done to Automobile Transport LTD they will start the delivery of the car to your address. ( Automobile Transport LTD will release the money to me ONLY after you receive the car and the inspection is done ). After you will receive the car you will have 5 days of inspection. If you find something wrong or if you do not like it anymore you will send the car back and your money will be returned to you. All papers and a bill of sale come along with the car so you can register it on your name. This transaction takes 2 days to complete and is safe and secure.

Thank you

L’acquirente si mostra dubbioso sul dover anticipare i soldi (giustamente ndr)
Date: Wed, 9 Dec 2009 17:53:01 -0800
Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
To: steve9988555@hotmail.com

I prefer to see it without paying money to a unknown company (for me) and i would rather come to see if everything is real and ok. I hope you are not offended because I am not so confident. But I wish to be allright.

Il truffatore insiste con l’ennesima email standard
From: steve orlando
Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
date: Thursday, December 10, 2009, 3:55 AM

1:FIRST OF ALL YOU WILL HAVE TO REGISTER AT www.automobile-transport.co.uk .
2:I will create the trasaction with www.automobile-transport.co.uk and you will receive an email from them regarding that transaction
3:you will have to accept that transaction and when you do this you will have to login into you www.automobile-transport.co.uk account.
4: after you accept that transaction you will receive the email with the invoice of the payment .
5:you will have to send the deposit payment to the shipping company in order to start the shipping.
6:you will receive the car (you have 5 days to inspect the car) if you like it you will have to pay the rest of the money to the shipping company.
7:In case that you do not like the car you will have to return the car to the shipping company and you will get your depoist payment back.

L’acquirente chiede spiegazioni e si offre di andare di persona
Date: Fri, 11 Dec 2009 06:11:38 -0800
From: Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
To: steve9988555@hotmail.com

So, where I have to come?

Il truffatore non vuole che l’acquirente vada da nessuna parte e che paghi e basta
From: steve orlando
Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
To:
Date: Friday, December 11, 2009, 10:11 PM
read the last email.You will receive the car at your address!!!!
L’acquirente sospetta e diventa più duro
Date: Fri, 11 Dec 2009 12:16:22 -0800
From:Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
To: steve9988555@hotmail.com

Yes, but I will not make any payment untill I will see the car. Here is the problem.
I want to buy this car.

Il truffatore, messo alle strette, dà un appuntamento generico ma ormai il gioco è scoperto
From: steve orlando
Subject: RE: VW Passat 1.9 TDI 7,000 EUR
To:
Date: Friday, December 11, 2009, 10:21 PM

Come in Bristol Port in United Kingdom at gate 4.

Omette il piccolo particolare di indicare il giorno e l’ora dell’appuntamento a Bristol.
Il succo della vicenda è sempre lo stesso: non anticipate somme di denaro se non siete più che certi riguardo la transazione.
Non vi fidate di intermediari che non offrono garanzie.

La truffa dell’auto a prezzo stracciato

Pubblicato da

La tecnica è sempre la stessa ma, a quanto pare, funziona ancora.
Su un sito di annunci online italiano come può essere Subito.it, Kijiji o altri tra le vendite di utilitarie usate (talvolta anche tra le medie e i veicoli commerciali) compare un annuncio molto allettante e poi… ecco una storia reale.

M.S. trova su Subito.it l’annuncio di una Fiat Panda 1.2 Dynamic? del 2007 a 4000 euro.
M.S. ha bisogno di un’auto piccola ma recente per cominciare a lavorare e contatta l’inserzionista, tale Davide B (aaasamba@yahoo.it) che così risponde

La macchina e nelle buoni condizioni,e tagliandata, non ha danni tehnici , nessun graffo , nessun difetto nascosto.
Il prezzo che spero prendere su e 4.300 euro compreso il passaggio di proprieta, la spedizione e tutte le tasse di esportazione nell suo paese.
Sono l`unico proprietario di questo automobile..Non sono un  fumatore e l’automobile somiglia a uno nuovo.
Sono inglese e ho lavorato 4 ani in Italia. Adesso ho comprato un’automobile nuova e non mi serve piu questa macchina.
Voglio vendere  questo automobile perche e iscritta in Italia ,questa machina ha la guida su la sinistra,qui in Inghilterra le machina hanno la guida su la destra,cio`e che mi e difficile usare l`auto qui in Inghilterra piu di tutto non lo uso piu e mi costerebbe un sacco di soldi immatricolarlo qua. Se lei e intersato mi faccia sapere,cossi le spiego come se fa per il transporto dell`auto in Italia.

Grazie.

M.S. vuole qualche garanzia in più e chiede come, eventualmente, avverrebbe la transazione.
Il malfattore risponde che della transazione si occuperebbe la Royals Cargos (il sito www.royals-cargos.com è stato ovviamente oscurato).
Come prova della sua buona fede invia copia del suo passaporto e qualche foto dell’auto

My_passport

0547286457

M.S. accetta e dopo poco viene contattata dalla Royals Cargos

Attraverso quest’e-mail abbiamo il piacere per informarla che l’automobile è stato nella nostra custodia e sara
spedita al suo indirizzo.
Per favore di controllare il suo di numero di tracking sul nostro sito web di www.royals-cargos.com/tracking
ll contenuto di transazione:

Il servizio: Worldwide Express
Contenuto: 2007 Fiat Panda 1.2 Dynamic
Peso: 2,200 lbs
Valore Dichiarato: 4,000 EUR
Servizi Addizionali: Il Servizio di Terzi
Il Numero di Tracking: 2KA06457D1
Stato di Ispezione: CONDIZIONE BUONA

Nota*:

Gli onorari di spedizione erano pagati dal venditore.

Secondo la nostra linea di condotta è trasferire i fondi all’il nostro agente assegnato per maneggiare con
questa transazione.
Lei deve inviare 50 % 2,000 euros di pagamento adesso e 50% dopo che l’automobile e in Italia.
Per fa il pagamento deve andare a Money Gram con i contanti e deve inviare il denaro al nostro agente:
Qui e il nome e  l’indirizzo di nostro agente Royal Cargo dove lei deve inviare il denaro:
===========================================
RONALD CARLINGS
194e CLEVLAND RD.
LONDON S1 9CE
UNITED KINGDOM

Qui e 1 ufficio Money Gram dove puo andare e effetuare il trasferimento:

POSTE ITALIANE
****************
****************
[indirizzo oscurato per la privacy]

*Tutte le speze del trasferimento sono al nostro carico.
(In questo caso se le tasse sono 100 euro, a noi deve arrivare 1,900 euro)
===========================================
Dopo che lei ha fatto il trasferimento di fondi, richiediamo i seguenti dettagli:
-Il numero di transferimento (Reference Number di 8 cifre)
-Nome e indirizzo del mittente;
-Il scambio totale da EURO a GBP.
Dopo la verifica di pagamento, lei riceverà l’automobile al suo indirizzo di spedizione.

Nota*:

Il venditore non può ricevere qualunque informazioni riguardante i dati di pagamento.
Questa transazione è limitata da un accordo reciproco tra il venditore e da Royal Cargo.

Dopo il versamento arriva anche una specie di ricevuta elettronica via email

Tracking Number Result: Your package is in custody

The following scan results has been received by our system

Service: Worldwide Express
Package Content: 2007 Fiat Panda 1.2 Dynamic
Package weight: 2,200 lbs
Declared Value: 4,000 EUR
Additional Services: Third Party Service
Tracking Number: 2KA06457D1
Status of Inspection: Good
NOTE: The seller paid for the delivery.

This package was sent on 2009-09-21 at 12:50 from:

Seguono i dati del mittente, che conosciamo, e della truffata che ometterò.
E’ inutile dire che dell’auto e di David Bennett non se ne ha più traccia.

La tecnica di base è sempre la stessa. Cambiano un po’ i nomi e si utilizzano come vettori di denaro sempre Money Gram e Western Union perchè, una volta veicolato, il denaro non può più essere restituito.

Fate attenzione e cercate di tenere in all’erta anche chi cerca affari e rischia di rimanere con un pugno di mosche.