La truffa della moto che viene dalla Spagna

Mi scrive un lettore che si è “salvato” da una truffa anche grazie alle testimonianze di altri lettori che hanno desiderato condividere la loro esperienza con gli annunci di vendita di auto e moto truffaldini trovati su internet.

Buonasera Sergio,
cercando una moto mi sono imbattuto in un annuncio davvero allettante, ma come volevasi dimostrare se è troppo bello per essere vero, forse non lo è.
a fronte di una mia prima manifestazione d’interesse mi risponde così:

<< miguelangelmorell10@gmail.com
Salve,
Grazie per il vostro interesse dato di acquistare la mia moto.
Vendo la mia moto perche ho problemi familiari, ho bisogno di soldi.
La mia nazionalita e spagnolo, e ora io vivo a Huelva – Spagna.
La moto si trova con me qui in Huelva – Spagna.
La moto e come nelle immagini (in allegato), e in buono stato ed esterno.
Non ha mai subito alcun incidente, nessun graffio e danno e in condizioni buone e voglio di vendere rapidamente.
Per la consegna possiamo usare una societa di trasporto e consegna specializzata in questo settore.
Il costo del trasporto pago io.
La societa si occupa di tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione e per il passaggi di proprieta.
Se siete interessato fatemi sapere.
Qui tutti i dettagli della moto:
Anno:    xxxxxxxxx
Marca:   xxxxxxxxx
Motore:  xxxxxxxxx
KM:      xxxxxxxxx
Colore:   xxxxxxxxx
Prezzo:  5000 EUR
Repeto ancora, ci sono immagini in allegata!
Grazie e Ciao dalla Spagna,
Miguel  >>

In effetti dalle foto che mi manda la moto è veramente bella, proprio quello che cerco. Mi manda anche fronte retro dell suo documento e copia del libretto.
Gli scrivo che la vogliocomprare e mi spiega come funzionerà:

< Ciao,
Mio numero di telefono :  +34 611-283-242 io parlo italiana..
Mi puo chiamare a qualsiasi ora , anche adesso se per lei va bene !!!
Come ho detto nel precedente messaggio la moto si trova qui in Huelva – Spagna, ed ha la targa spagnola.
Possiamo procedere in questo modo.
LEGGI CON ATTENZIONE PERFAVORE !!!
Io pago il transporto fino al vostro indirizzo, quando porto la moto alla societa di transporti e lo lascio nella loro custodia.
Lei deve pagare 380 euro il passaggio di propietà e le tasse per immatricolazione della moto al vostro nome.
La societa si occupa di tutta la documentazione necessaria per immatricolazione della moto al vostro nome.
Dopo che la moto vera verificata dai loro esperti (mecanic ed documentazione) tu avra le informazioni da parte lorro.
Le condizioni che la societa di transporti mi ha presentato dopo che io porto la moto a loro , sono cosi :
Lei deve efettuare un acconto di 50% dal prezzo della moto , alla societa di transporti .
La societa di transporti vi contatta con detagli della moto, transazione, contratto e il metodo di pagamento utilizato per fare il acconto.
Acconto resta da loro (alla societa di transporti) come una garanzia , fino alla fine della transazione .
Appena che la societa di transporti, riceve la conferma con avvenuta del transferimento dell’acconto , parte con la moto al vostro indirizzo.
Dopo che hai fatto il pagamento dell’acconto alla societa,la moto, arriva in massimo 5 – 7 giorni lavorativi presso il vostro sede.
Quando arrivano con la moto al vostro indirizzo , lei fa tutte le prove che desidera, e se non acconsentite con
la moto dopo averla provato (non siete d’accordo o non corrisponde alla descrizione) , la societa in questo
caso vi rimborsera i soldi dell’acconto 50%, lei pagando solo il transporto per ritornare della moto nell mio paese (che sarebbe 280 euro).
Da quando sono arrivati con la moto al vostro indirizzo avete a disposizione 10 giorni per controlare e verificare la moto .
Lei deve capire che i soldi dell’acconto non arrivano da me fino alla fine della transazione , solo dopo che si conclude la transazione vedo io i soldi.
Se siete d’accordo ho bisogno del vostro: nome, cognome, indirizzo, c.a.p., citta, paese, numero di telefono e codice fiscale, dopo io porto la moto alla societa e la societa vi contattera con informazioni sulla transazione , copia del contratto e come procedere per la transazione.
Questa societa di transporti lavora molto facile e molto sicura, perche io lavorato con loro in passato.
Resto in attesa della vostra decisione finale !!!
La ringrazio e porgo i miei cordiali saluti da Spagna
Ancora, ecco il mio numero di telefono : +34 611-283-242
Grazie >>

seguono anche delle amichevoli telefonate sia col venditore sia col corriere di controllo e conferma.
A questo punto mi arriva l’ultima email dal corriere con le ultime istruzioni per il pagamento:

<<
Mittente: Euro Moves Limited (euro.moves.limited@outlook.com)
del : 2015-05-18 10:08:26
Destinatario: XXXXXXXXXXX@xxxx.xx
Cc:
Oggetto:Informazioni – XXXXXXX

Gentile Cliente XXXXX XXXXXXX,
Il venditore Bosch Morell Miguel Angel ha introdotto la moto alla nostra società moto XXXXXXXXX, anno di fabbricazione XXXXXXX, colore XXXXXXX, e con XXXXXXX km al prezzo di vendita 5.000 euro, la moto si trova in custodia nella nostra società.
La moto è stata controllata dalla nostra società per quanto riguarda la meccanica e la documentazione.
Il passo successsivo è quallo di fare l’acconto alla nostra società.

5.000 EURO IL COSTO TOTALE DELLA MOTO
Deve pagare il 50 % – 2,500 euro acconto. – 5.000 X 50 % = 2,500 euro – acconto
Prezzo: 5,000,00 euro
Valore totale: 5.000,00 euro
Valore acconto 50%: 2,500.00 euro
Restante da pagare 50 %: 2,500.00 euro
380 euro = Tasse
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario !

* Vi chiediamo di effettuare il pagamento nelle 48 ore.
Deve pagare 2,500 euro di acconto al nostro conto in Slovakia.
Inviare 2,500 euro al seguente conto:
Banca: TATRA BANK
Indirizzo: HODZOVO NAMESTIE 3, 850 05 , BRATISLAVA 55, SLOVAKIA
Beneficiario: MOVES LIMITED
Iban: SK2311000000002934024371
BIC/Swift: TATRSKBX

Quando si fa il pagamento deve scrivere il motivo percui invia il denaro (messaggio da mitente – CAUSALE ): ” 3086982 XXXXX XXXXXXX”.

Come lei vede nel nostro sito abbiamo tutti clienti soddisfatti.
La nostra prima priorità è la sicurezza del venditore e dell’acquirente, ma dobbiamo essere sicuri dell’intenzione del cliente, questa e la ragione della richiesta del 50% del prezzo della moto.
Lei riceverà la moto soltanto dopo avere pagato l’acconto a garanzia alla nostra società.
Notare che il venditore non riceverà alcun denaro prima che lei, vede e prova la moto.
La nostra società terrà il suo denaro in garanzia, chiediamo il 50%, per la sicurezza di trovare qualcuno al suo indirizzo.
Se non siete d’accordo e la moto non è conforme alle sue esigenze le verrà restituito il 50%.
Lei non perderà alcun denaro , lei riceverà la moto al suo indirizzo dopo avere fatto il versamento al nostro agente .

E molto semplice!
Attendiamo il vostro pagamento il più presto possibile.
Dopo che lei avrà fatto il pagamento al massimo 6 – 8 giorni la moto arriverà al vostro indirizzo.
Grazie per la vostra comprensione!

Squadra Moves Limited
www.e-moves-ltd.com
Partita-IVA: 01481380
Tel:  +44 203-239-1211
Fax: +44 844-774-2556              >>

Certo che nel momento di pagare i dubbi si fanno più seri ed assillanti, ed e questo punto ho trovato il Suo blog dove raccontate delle esperiene negative di altri acquirenti.
controllo con Whois il sito del trasportatore e trovo che il sito è stato creato assieme all’inserzione, e mi convinco che non è il grande affare che sembrava:

http://www.whois.com/whois/e-moves-ltd.com

Domain Name: E-MOVES-LTD.COM
Registrar: ONLINENIC, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 82
Whois Server: whois.onlinenic.com
Referral URL: http://www.OnlineNIC.com
Name Server: NS1.UKRAINE.COM.UA
Name Server: NS2.UKRAINE.COM.UA
Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 24-apr-2015
Creation Date: 23-apr-2015
Expiration Date: 23-apr-2016

A questo punto mi resta il rammarico di non aver trovato l’affare che pensavo ma la gioia d’aver scampato la probabile truffa.
Sentiti ringraziamenti a Lei, Sergio, per il lavoro fatto negli anni passati e per la decisione di pubblicarlo a disposizione della comunità.

Grazie a te caro lettore

Sergio Gandrus

Da marzo 2018 lavoro come Technical Manager presso PayClick
Programmo in ambiente LAMP e Angular 6.
Realizzo app mobile con Ionic Framework.
Sono papà e marito. Nel (poco) tempo libero mi piace leggere, il buon vino e viaggiare.

Ah, questo blog ha cambiato uso